三湘都市报1月14日讯 随着科技的发展,电子支付逐渐改变了人们以往的交易和金钱往来方式,电子交易在带来便利的同时也面临着许多财务风险。而电信网络诈骗便是其中之一。

今天,记者从湘潭市公安局获悉,该局接连接到两起电信网络诈骗的报案,案件中财会人员让公司几十、上百万的资金转瞬即逝。

小金(化名)是湘潭市雨湖区某公司的出纳。1月7日,她接到一个陌生男子的电话,对方声称是其公司的合作方,叫“腾达公司”,要小金提供公司的开票信息,并向小金解释道,让他打这个电话过来的正是小金的老板。

因为其公司以前的合作方都是这样操作的,小金就并没有怀疑,于是通过加对方为好友,并把公司的开票信息发了过去。

1月8日,正在工作的小金,收到公司老板发来的信息。问小金腾达出纳有没有联系她。得知联系了,公司老板继续给小金安排任务,“还有件事要你处理下,有个广东老板杨总,和公司谈好合作了,你联系下,电线。”于是,小金打电话联系杨总,并在电话里得知他和自己公司老板谈好了一个项目,企业危机管理培训要公司把合同发过去。小金把对方反馈给公司老总,老总说合同已经发给杨总了,他通过私人转账把合同金打给我了并附了转账截图473000元。老总继续安排小金问杨总什么时候可以正式签订合同。

根据老总的安排,小金再次打电话联系杨总,电话里杨总说他仔细看了合同,发现有几项条款有问题,还需商榷,现在不能签。对此,公司老总说,他下周一过去和杨总面谈。

小金再次联系杨总,电话里杨总同意面谈,但接着说道,之前转账的钱得先退还给他。小金老板吩咐小金先公司转账给杨总。企业危机管理培训

等确定小金把钱款打过去后,公司老板询问小金账上还有多少钱,得知还有几百万后。

“还有件事,我这边需要一笔937000元的保证资金要付,你马上处理下,手续我回公司再补。”老总再次安排。小金依照吩咐落实了。

1月9日,老板来到公司,小金就将前一天共1410000元的银行流水账目给老板看,结果老板满脸疑惑,并说没有这回事。看到老板的反应后,小金立刻意识到自己被骗了,于是马上报了警。

1月4日上午,钱女士接到一个自称是科瑞公司财务人员的电话,对方说钱女士公司老板和他们公司签订了一份供货合同,现在他们公司准备先期支付一部分保证金,要钱女士出具单位的收款账号等信息,同时加对方便于沟通。

随后,钱女士通过自己公司老板在上的一步步指示,电话联系科瑞公司陈总,然后老板在上说陈总已将部分保证金转至他私人账上,在电话里陈总最后以合同条款有三项对其公司利益有影响,要求面议并先退还预付的保证金,在上得到老板的同意后,钱女士将39万元打至陈总的银行卡上。得手后,钱女士“老板”再次以其它事情为由,要钱女士转一笔18万元至王某某的账户上。而此时,钱女士开始意识到事情的不正常,最后电话联系上了公司老板本人,才知道自己被骗,并马上向公安机关报案。

警方分析,冒充公司老总诈骗专门针对企事业单位财务人员,被骗上百万元、上千万元的案件时有发生,危害非常大。

假设身为财务的你,如果收到老板的转账指示,你会怎么办?警方提醒:财务人员汇款之前一定要通过电话,或者面对面的方式,确认对方及发出汇款指令的领导的真实身份。

不轻信:不要轻信 (群)、企业危机管理培训微信(群)中涉及公司转账汇款的信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,充分核实,提高警惕。

不添加:不要轻易添加陌生 、企业危机管理培训微信的好友申请,特别是涉及公司老板、企业危机管理培训负责人名字的 、微信,一定要电话或当面核实清楚。

慎转账:严格执行相关财务管理制度要求,针对 、微信要求的转账汇款、必须经过公司老板、负责人当面或电话核实。此外,企业的财会部门一般分为财务和出纳,其中出纳直接参与公司的资金转账。不过在小微企业中,为了节约成本往往财务与出纳都是一人负责,涉及转账环节,也没有标准规范的流程,存在较大风险。这就给了骗子有可乘之机,所以公司日常工作中必须妥善保管好公司通讯录,并确定严谨的财务制度,以防被不法分子所利用以实施诈骗。

下一篇:20元微信红包收到400条淫秽视频,“一点直播”白天“绿播”晚上“黄播”

顶岳麓峰会上,省委书记杜家毫发出邀约:欢迎国内外知名互联网企业将第二总部落户长沙

新闻推荐给朋友微信好友好友空间新浪微博腾讯微博腾讯朋友人人网复制网址